Что такое криминалистическая экспертиза?

Идентификационные:

• определение принадлежности сравниваемых объектов (документов, технических средств, материалов) к одному роду (виду, группе);
• установление источника происхождения объектов;
• установление тождества сравниваемых объектов;
• составление целого документа по его частям.
• реквизиты документов: бланковые (выполненные типографским способом или на печатающих устройствах); внесенные (выполненные на печатающих устройствах или от руки, оттиски удостоверительных печатных форм);
• материалы документов (бумага, покровно-переплетные материалы, красящие вещества, клеи и др.);
• технические средства или приспособления, использованные для изготовления документов (полиграфическое оборудование, копировально-множительная техника, знакопечатающие устройства, удостоверительные печатные формы, орудия письма и др.);
• средства, использованные для изменения первоначального содержания документов (травящие, смывающие материалы и др.).

В зависимости от объектов исследования и характера решаемых задач различают следующие основные виды технико-криминали-стических экспертиз и исследований документов:

• экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием (измененных путем дописки, дорисовки и допечатки, подчистки, травления и смывания, залитых и замазанных текстов); установление факта замены частей документов;
• исследование невидимых и слабовидимых текстов (угасших); документов, подвергшихся воздействию высоких температур (сож-женных); рельефных штрихов;
• экспертиза по установлению технических приемов и средств воспроизведения подписи;
• экспертиза бланков документов;
• экспертиза оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов);
• экспертиза текстов, выполненных на печатающих устройствах;
• экспертиза реквизитов документов с целью определения последовательности их выполнения;
• экспертиза материалов документов (бумаги, клея, красящих веществ и т.п.).

А. При установлении способа
изготовления документов, орудий
и средств письма:

• Выполнены ли текст, а также другие реквизиты документа от руки, полигра­фическим или репрографическим способом либо напечатаны на печатающем устройстве?
• Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторуч­ка, фломастер, карандаш и др.)?
• Каким способом изготовлен бланк документа (денежный би­лет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?
• С каких печатных форм воспроизведены бланковые реквизиты документа?
• Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст бланка документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?
• К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?
• На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?
• Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напе­чатан текст документа?
• К какому классу (виду, типу, марке, модели) относится пишу­щая машина, на которой напечатан текст документа?
• Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, представленному для сравнения, по качеству полиграфического воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?
• Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена?
• Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе? Какова давность нанесения оттиска?
• Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?
• Не составлен ли документ из частей других документов?
• Какого вида клей использован при изготовлении документа?
• Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?
• Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек; чернила для перьевых ручек или фломастеров; тушь; карандаш – графитный, графитно-копировальный, копироваль­ный, цветной; краска – полиграфическая, художественная, штем­пельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной лен­ты) использовано для выполнения реквизитов документов?
• Относятся ли материалы письма документов к стандартной или нестандартной продукции?
• К какому виду относится бумага (картон) документа?
• К какому виду относится покровно-переплетный материал, использованный для изготовления документа

Задачи, решаемые при помощи исследования документов

Задачи, которые решаются при помощи такой экспертизы, условно можно разделить на несколько видов:

• Идентификация технологий – выявляется, каким путем и с применением каких инструментов наносилось изображение (письменные принадлежности, принтеры, печатные машинки и т.п.).
• Определение наличия внесенных изменений в первоначальный текст или изображение – выявляются удаление фрагментов текста, их замена или дополнение, переклейка фотографий.
• Восстановление исходного (утраченного) содержания – в течение срока жизни текста часть его может быть утеряна из-за воздействия негативных факторов либо намеренного внесения изменений. С помощью современных методов исследования можно восстановить первоначальное содержание.
• Определение срока создания – возраст документа, срок его создания и сроки создания отдельных фрагментов имеют существенное значение для судебной практики;
• Проверка на подлинность документа – в первую очередь проводится экспертиза подписи, исследуется время внесения реквизитов и т.п.

Вопросы, решаемые в рамках договорных отношений и судебного судопроизводства

При постановке вопросов проведения экспертизы оттисков печатей, штампов:

• Нанесен ли оттиск данной печатью (штампом) или иной, в исследуемом документе?
• Каково содержание слабо видимого оттиска печати?
• Вносились ли изменения в содержание оттиска печати?
• В какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи оттиска печати и других реквизитов документов?
• Каким способом нанесено изображение печати в документе?

При постановке вопросов проведения экспертизы рукописных записей:

• Подвергались ли изменениям рукописные записи путём дописки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других?
• Каково содержание записей, удаленных путём травления (подчистки)?
• Каково содержание выцветших (заклеенных, зачеркнутых, замазанных) записей?
• Одним и тем же или разными пишущими приборами выполнены записи в документе?
• Каково содержание записей, выполненных невидимыми чернилами?
• Каким способом выполнены записи, пишущим прибором или путем монтажа, с применением копировально-множительной техники?

При постановке вопросов проведении экспертизы текстов, отпечатанных на знакопечатающих аппаратах:

• Какова последовательность выполнения рукописной записи (подписи) и печатного текста в исследуемом документе (тексте договора, векселя)?
• На одном или разных принтерах распечатан текст?
• Производилась ли замена листов в (сшитом, сброшюрованном, скрепленном) документе?

Баллистическая экспертиза

Это вид экспертизы, проводимой для исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их применения, с целью установления фактических данных, имеющих значение для расследования уголовного дела и судебного разбирательства.

Объектами баллистической экспертизы являются:

— огнестрельное оружие, его детали и механизмы, а также принадлежности к нему;

— стреляющие устройства (строительно-монтажные пистолеты, сигнальные устройства), газовое и пневматическое оружие;

— боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию, стреляющим устройствам, а также их части (гильзы, капсюли, пули и т.д.);

— материалы, инструменты и механизмы, применяемые для изготовления огнестрельного оружия, боеприпасов, отдельных их элементов, а также снаряжения боеприпасов;

— выстреленные пули и стреляные гильзы;

— следы применения огнестрельного оружия;

— материалы уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, фототаблицы и т.д.);

— образцы, полученные в процессе проведения экспертизы (в рамках экспертного эксперимента);

— материальная обстановка места происшествия.

Задачи баллистической экспертизы делятся на идентификационные и неидентификационные.

При решении идентификационных задач решаются вопросы установления групповой принадлежности и индивидуальной идентификации.

В первом случае устанавливается:

— принадлежность объектов к огнестрельному оружию или боеприпасам;

— тип, вид, модель огнестрельного оружия, представленного на экспертизу;

— тип, вид, модель боеприпаса, представленного на экспертизу;

— тип, вид, модель огнестрельного оружия по следам на выстреленных пулях, стреляных гильзах, а также по следам на преграде;

— принадлежность представленных деталей к конкретному огнестрельному оружию;

— принадлежность представленных частей к конкретному боеприпасу;

— огнестрельный характер повреждений.

Во втором случае устанавливается:

— идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах;

— взаимная принадлежность пули и гильзы одному патрону;

— принадлежность деталей конкретному экземпляру огнестрельного оружия;

— идентификация инструментов и механизмов, применявшихся для изготовления оружия, боеприпасов, а также снаряжения боеприпасов.

Задачи неидентификационного характера подразделяются на диагностические, ситуационные и реконструкционные.

В круг диагностических задач входят:

— определение исправности огнестрельного оружия и боеприпасов и пригодности их к производству выстрелов;

— установление возможности выстрела из огнестрельного оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных условиях;

— установление возможности выстрела из огнестрельного оружия определенными патронами;

— установление возможности ведения из оружия систематической прицельной стрельбы.

Ситуационные задачи:

— установление дистанции, направления, места производства выстрела;

— определение взаимного расположение стрелявшего и потерпевшего в момент производства выстрела;

— определение количества выстрелов и последовательности образования огнестрельных повреждений.

К реконструкционным задачам относится выявление уничтоженных маркировочных обозначений.

Как получить качественные услуги, по экспертной оценке документов

Чтобы не возникало никаких сложностей в процессе судопроизводства, вам нужно стараться сделать все возможное, чтобы обеспечить документацию нормальными условиями хранения. Стоимость услуг экспертов в разы вырастет, если документы отсырели, записи «поплыли» и пр. То есть, всегда нужно помнить о возникновении неприятных ситуаций, когда возможно придется обращаться в суд для восстановления справедливости. Чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем и сложностей старайтесь изначально организовать правильное размещение документов.

Если судебный процесс начался, вам нужно законсервировать помещение с документами и не формировать туда допуска. Только эксперты могут получить такой доступ, с учетом ранее подписанных документов на осуществление проверки. Помните о том, что если есть в компании заинтересованные люди в негативном исходе дела, документы могут быть испорчены. Если речь идет о ветхих документах, то вам ни в коем случае нельзя пытаться осуществить восстановление самостоятельно, так как это может стать причиной порчи единственного доказательства.

Если какие-то материалы будут передаваться следствию, то вам нужно составить опись, а также описать состояние данных документов, обязательно получите расписку, на основании которой вы сможете в дальнейшем вернуть необходимые документы. Помните о том, что документы в судебном процессе выступают прямым доказательством, и нередко могут выступать основной уликой.

Перед тем, как воспользоваться помощью независимых экспертов произведите процесс изучения предлагаемых услуг, на основании чего вы сможете получить детализированные данные способные помочь выбрать истинных специалистов своего дела. Обязательно посетите первоначальную консультацию, она производится бесплатно, но позволяет получить важные ответы на самые распространенные вопросы – сроки проведения, перечень документов, особенности составления договора сотрудничества, цена и пр.

Помните также о том, что доверять проверку такой документации, которая в дальнейшем может стать уликой или же доказательством нужно исключительно в тех организациях, в которых есть необходимое, высококачественное оборудование, и квалифицированные специалисты.

В. При проведении идентификационных исследований:

• Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?
• На одной и той же или на разных пишущих машинах напе­чатаны тексты в документах?
• Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?
• Не нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?
• Одной и той же или разными печатями (штампами) нане­сены оттиски в документах?
• Не с данной ли печатной формы производилась печать блан­ка документа (иной печатной продукции)?
• С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?
• На одном и том же фоторецепторе или на разных произво­дилось копирование документов?
• Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (ука­зывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)?
• Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?
• Одной ли марки материалы письма использованы для сос­тавления документов?
• Не на одном ли предприятии изготовлены материалы письма, которыми выполнены тексты в сравниваемых документах?
• Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в докумен­тах, ранее единую массу?
• Не данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены запи­си в документе?
• Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?
• Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой из представленной шариковой руч­ки)?
• Не использовался ли для изготовления документа данный набор орудий и материалов письма?
• Не использовалось ли вещество из данного флакона для травления документа?
• Не составляли ли ранее части документов единое целое?

Целью проведения технико-криминалистической экспертизы является установление способов изготовления документов, выяснение технических материалов и средств, которые использовались при этом, выяснение фактов дополнения изменениями документов, а также восстановление содержания поврежденных и измененных документов. Можно выделить два подвида такой экспертизы: диагностическая и идентификационная.

Диагностическая применяется для определения метода приготовления частей документов или документов в целом, для определения способов и факта добавления в части документов или документов в целом изменений, для установления вида и рода документов, для выяснения изначального содержания документов (поиск замазанных, невидимых, подчищенных, вытравленных записей, текстов на документах, которые сгорели, для определения текстов по поиску вдавленных штрихов и т.д.), выяснения последовательности исполнения реквизитов в документах.

Идентификационная применяется для выяснения принадлежности документов, которые сравниваются (технических средств, документов, средств) к одному виду (группе, роду), установки источников появления объектов, установки тождества объектов, которые сравниваются, восстановления по частям целого документа. Также она используется для реквизитов документов: внесенных (выполненных от руки или на печатающих устройствах, оттиски печатных удостоверительных форм), бланковых (выполненных на печатающих устройствах или типографским способом). Аналогично ее используют для материалов документов (покровно-переплетных материалов, бумаги, клеев, красящих веществ), технических приспособлений или средств, которые использовались для приготовления документов, средств, которые использовались для изменения изначального содержания.

В зависимости от того, какие объекты исследуются и характера поставленных задач можно выделить несколько видов технико-криминалистических исследований и экспертиз документов: бланков, оттисков печатных удостоверительных форм, приемов воспроизведения подписей, исследования слабовидимых и невидимых текстов, текстов, которые поддавались температурному воздействию, текстов, которые выполнялись на печатающих устройствах, материалов документов, исследования реквизитов на последовательность и многое другое.

Какие задачи решает экспертиза давности реквизитов документа?

Экспертиза позволяет оценить давность подписей и записей, выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры, давность оттисков штампов, факсимиле, печатей, нанесенных штемпельными красками, а также графических изображений и текстовых фрагментов, распечатанных на принтере чернилами для струйной печати.

Возможности современного экспертного исследования позволяют поставить перед специалистом одну или сразу несколько задач, таких как:

• выявить несоответствие дат и времени фактического составления документа и обозначенных в исследуемом образце;
• определить время абсолютной или относительной давности всего документа и его отдельно взятых элементов;
• установить, в какой конкретный отрезок времени выполнен документ и/или его реквизиты;
• выявить, что в исследуемый образец были внесены изменения после его фактического составления (подписания);
• определить последовательность внесения реквизитов.

Вышеприведенный перечень задач, разрешаемых экспертизой, не является закрытым и исчерпывающим, поэтому точный список вопросов, которые заказчик исследования ставит перед экспертом, составляется после очной консультации.

Чтобы выбрать подходящий метод оценки, важно отличать понятия абсолютной и относительной давности. Под «абсолютной» подразумевается точный возраст реквизитов – отрезок времени или дата их внесения, выражаемые в единицах исчисления времени: числах, месяцах, годах

Под «относительной» давностью понимается установление самого факта монтажа, допечаток, включения в тело документа дополнительных реквизитов после его составления, подписания.

Экспертизу давности реквизитов документов назначают в тех случаях, когда нужно

• установить факт несоответствия даты, времени реального подписания документа или внесения отдельных реквизитов дате и времени составления, указанной в документе;
• определить время абсолютной или относительной давности выполнения документа и его частей;
• установить факт выполнения документа или внесения отдельных реквизитов в конкретный период времени;
• установить, внесены ли изменения в реквизиты путем дописки, дорисовки после составления и подписания документа.

Экспертизы по установлению вида вносимых в документ изменений и определению первоначального содержания

дописка, дорисовка, допечатка, переклейка, смывание, травление; замазанные, зачеркнутые, угасшие записи; замена листов, переброшюровка.

• Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей? 
• Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе? 
• Каково содержание слабовидимых текстов?
• Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? 
• Каково первоначальное содержание реквизитов документа, если они подвергались изменению (указываются реквизиты, их расположение в документе и его место нахождения в представленных материалах дела)?
• Производилась ли замена фотокарточки? 
• Произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках (а также – каково первоначальное содержание документа)? 
• Не допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пишущей машины? 

3 полезных совета по проведению технико-криминалистической экспертизы

«Осведомлен – значит вооружен», — гласит народная мудрость.

Я хочу вооружить вас полезными советами, которые помогут правильно провести экспертизу.

Совет 1. Изучайте рекомендации по подготовке документов заранее

Чтобы не затягивать процесс проведения экспертизы, заранее ознакомьтесь с рекомендациями по подготовке документов. Кроме того, это поможет избежать ошибок и возврата материалов на доработку от эксперта.

Будет очень хорошо, если весь пакет документов вы предоставите специалисту одновременно.

Совет 2. Консультируйтесь с юристами при постановке задач экспертам

Составить самостоятельно список вопросов экспертам, не владея знаниями в той или иной области, непросто. Я рекомендую найти юриста для выполнения этой задачи. Сегодня такую услугу можно получить даже через интернет. Достаточно только найти компанию, которая занимается онлайн консультированием.

Чтобы упростить вам задачу, рекомендую портал Правовед.ru, который изначально создавался с целью оказания юридических услуг населению удаленно. Сегодня в этой компании можно получить консультацию по любым правовым вопросам. Достаточно написать в чат.

Чтобы правильно сформулировать вопросы для эксперта, вам потребуется зайти на сайт Правовед.ru, заполнить форму обратной связи и сформулировать проблему. Юрист свяжется с вами и укажет, какие документы ему нужны. После оплаты он оформит правильно задание для эксперта и направит вам по электронной почте.

Совет 3. Выбирайте опытных экспертов с современным оборудованием

Так как проведение экспертных исследований требует высокотехнологичного оборудования и специфических знаний, выбирайте грамотных и технически оснащённых экспертов. Узнайте о наличии в бюро лаборатории и справьтесь о приборах, которые там имеются. Если это морально устаревший хлам, то ищите другую компанию.

Чтобы закрепить полученные знания, предлагаю посмотреть познавательный видеоролик про техническую экспертизу документов.

Технико-криминалистическая экспертиза документов

По числу исследуемых объектов является, пожалуй, одной из самых сложных, требующих от человека, её проводящего, познаний в самых различных областях современных знаний: технологии полиграфического производства, изготовления печатей и штампов, и т.д.

Объекты технико-криминалистической экспертизы документов можно условно разделить на следующие группы:

1) Документы и реквизиты документов (печатные реквизиты, оттиски печатей и штампов, рукописные реквизиты и др.).

2) Технические средства и приспособления, используемые для изготовления документов в целом (полиграфическое оборудование, репрографическое оборудование и др.) и отдельных реквизитов (печати, штампы, пишущие приборы и др.).

3) Материалы документов (бумага, красящие вещества, клеи и т.д.).

Технико-криминалистическая экспертиза документов традиционно решает две группы задач: идентификационные и диагностические.

В рамках идентификационных исследований решаются следующие задачи:

— установление тождества сравниваемых объектов (идентификация печатей по их оттискам, идентификация печатных форм и другого полиграфического оборудования, идентификация репрографического оборудования, идентификация пишущих приборов и т.д.);

— установление единого источника происхождения нескольких объектов.

К диагностическим задачам относятся:

— установление способа изготовления документов и их реквизитов;

— установление фактов и способов изменения первоначального содержания документов, а также выявление первоначального содержания;

— установление фактов и способов технического воспроизведения подписи;

— установление давности выполнения реквизитов документов.

В зависимости от того, какие объекты подлежат исследованию, различают следующие виды технико-криминалистической экспертизы документов:

— экспертиза бланков документов;

— экспертиза печатей, штампов и их оттисков;

— экспертиза реквизитов, полученных при помощи знакопечатающих и знакосинтезирующих устройств;

— экспертиза подписей (с целью установления фактов использования технических средств (методов) при их выполнении);

— экспертиза документов с целью установления фактов изменения первоначального содержания, а также установления первоначального содержания;

— экспертиза документов с невидимыми и слабовидимыми реквизитами;

— экспертиза документов, снабженных специальными защитными средствами.

Криминалистическое исследование документов

Объектами технико-криминалистической экспертизы являются документы, исследованию в которых подлежат

1. реквизиты, печати;
2. материал (бумага, чернила);
3. следы от штампа, ручки, машинки;
4. остатки веществ, использованных для удаления текста;

Также, объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются технические средства,  использованные при создании документа:

1. пишущие машинки,
2. удостоверительные формы,
3. материалы документов (красящие вещества, клеи)

Ниже представлен , которые исследуются криминалистами-экспертами при анализе документов различного типа и сложности.

Реквизиты документов – что это?

Под реквизитами документа понимают оттиски печатей и штампов, рукописные графические изображения, а также знаки, нанесенные методом полиграфической печати или напечатанные на внешних периферийных устройствах компьютера, предназначенных для вывода текстовой и графической информации.

Без реквизитов, которые законодательно определены как обязательные, документ не имеет юридической силы и не дает право сторонам выполнять юридически значимые операции.

К реквизитам могут относиться: наименование документа, даты его составления и подписания, ФИО подписантов, названия, адреса компаний – сторон сделки, подписи уполномоченных лиц. В зависимости от вида, специфики договора или операции, документ может включать иные обязательные реквизиты. Так, в расчетных документах банковских учреждений ставятся печати, указываются название и реквизиты банка, дата, сумма, вид и содержание производимой операции, номера расчетных счетов, идентификационные данные лиц, участвующих в расчетах, подписи представителей сторон.

Разного рода дописки в документы, подделка даты составления завещаний, договоров, заявлений, расписок, ведомостей, приходных и расходных кассовых ордеров, накладных, частных писем и других документов, изготовление доказательств накануне поступления дела в суд или уже после предъявления иска с целью повлиять на исход судебного разбирательства, если не будут раскрыты, способны нанести существенный ущерб заинтересованным лицам.

Такие действия могут расцениваться как разновидность подлога документов, за который предусматривается уголовное наказание по . Доказать факт фальсификации помогает независимая экспертиза.